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EB-5资金来源被补件最新进展!

最近几年移民政策变化,移民局在移民申请审理标准上也日趋严格。诸如:各类移民申请案件的审批时间延长,原来不需要进行面试的移民申请开始需要进行面试,各类申请被要求的补件增多等等。这也包括了涉及到EB-5平行换汇的投资金来源的案件。原本未受到质疑的平行换汇,近几年受到了质疑,要求EB-5申请人递交补件证明换汇人的资金来源合法。通过新老客户的信任和推荐,我们律所接受和处理了数起有关平行换汇的补件案件,经过成功地处理这些案件,我们积累了一些经验,想在这里和大家分享!

平行换汇的概念是什么:

由于在中国向境外汇款额度有上限,将资金换汇转到中国境外不是一件容易的事。因此,有一部分投资人找到了境外的亲戚朋友,或者拥有境外账号的亲戚朋友,将用于投资并且证明了资金来源的人民币汇到这个亲戚朋友在中国境内的人民币账户上,同时,帮助换汇的亲戚朋友在境外将等值外汇转到项目方账户上去。因为这个换汇是同一时间异地进行兑换的,投资人的人民币并没有汇到境外,仅仅是通过境外换汇人帮助换汇转款实现的,所以被业内人士称为平行换汇。因为换汇人不是项目方也不是投资方,因此也被称为第三方换汇。

移民局补件常提出的问题:

  • 换汇人的身份证明
  • 换汇人与投资人之间的协议内容
  • 换汇人的转账记录
  • 换汇人有巨额外币存储能力
  • 换汇人有合法的公司执照等

补件通知中常见问题(点击图片放大)

总之,这些问题是围绕着换汇人的资金来源合法性提出的。

我们一般的处理方案:

根据我所的已经成功批复的案件看,可能的解决方案包括:

  • 第三方换汇人的雇主的合法性
  • 第三方换汇人所获得美元薪资的合法性
  • 第三方换汇人所经营的公司的合法性
  • 第三方换汇人所获得的美元收益的合法性
  • 美元资金来源的公司的合法性
  • 等等

最后,我们非常感谢新老客户的信任和推荐,将他们的补件回应工作交由我所来处理。回应此类补件涉及到的文件因人而异,因案件而异,需要对整个案件进行审阅,把各方面的因素综合在一起进行非常慎密的考量。尤其是第三方换汇人考虑到个人隐私不愿意提供相应的文件,所以增加了补件回应的难度。如果您有相关的问题,请联系经验丰富的律师进行详细咨询。点击这里查看微信原文。

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