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公司在美国的银行开户要满足CIP(下)?

在上篇中,我们为大家列出了有限责任公司(LLC)、个人独资公司(SP)、有限合伙制公司(LP)以及房地产公司(Estate)等几种类型的公司在银行开户需要具备的CIP(Customer Identification Programs)信息,那么对于股份有限公司(Corporation)的CIP要求又是什么呢?

股份有限公司(Corporation)

  • 公司章程
  • 股东协议
  • 公司成立证书
  • 美国税务局出具的关于EIN的确认信

如此看来,无论哪种类型的公司需要在银行开户时,银行都需要该公司提供证明公司确实存在的官方文件(比如公司成立证书),以及可以表明公司法定授权人的管理文件(比如公司运营协议)。除此之外,凡是到银行开设支票账户的公司还需要满足以下几点要求:

1. 对于公司所有人需要具备:

  • 驾照或者护照
  • 社会安全号(SSN)(如果具备)

2. 对于公司账户:

1)每位公司所有人必须提供:

  • 有效的带照片证件
  • 纳税人税号
  • 实际地址和电话号码

2)拥有至少25%公司业务的个人必须提供:

  • 全名
  • 地址
  • 出生日期
  • 社会安全号(SSN)(如果具备)
  • 政府颁发的有效证件
  • 所有权百分比

3)证明公司实际地址的文件(如账单,声明,向州务卿提交的材料,等等)

4)如果账户名与提供的文件不符,必须提供如下文件之一:

  • 公司注册名称声明/证明
  • 具有公司税号的公司注册名称证明

5)在州务卿注册文件中列出的法人/代理人,如果希望其代表企业行事,也必须列为组织章程的所有人/经理/合伙人。

对于投资者来说,成立公司的程序相对复杂,对专业性的要求也比较高,本文介绍的如何为公司开设银行账户只是其中的一个环节。所以小编建议,有意在美成立公司的投资者向我们的专业律师咨询,以确保公司成立过程的顺利进行。

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